成都前鋒電子電器集團股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2021年度股東大會(huì )的通知

 
　　成都前鋒電子電器集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）在2022年6月9日召開(kāi)了七屆二十次董事會(huì )，決定于2022年6月30日召開(kāi)2021年度股東大會(huì )，現將有關(guān)事項通知如下：
　　一、會(huì )議時(shí)間：2022年6月30日（星期四）上午9點(diǎn)30分
　　二、會(huì )議地點(diǎn)：成都市高新區百草路1179號員工食堂大廳
　　三、會(huì )議召集人：公司董事會(huì )   
　　四、出席人員
　　?。?）截止2022年6月24日在集團公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(huì )。
因故不能親自出席現場(chǎng)會(huì )議的股東可以書(shū)面委托代理人出席會(huì )議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東（授權委托書(shū)見(jiàn)附件1）；
　　?。?）公司董事、監事、高級管理人員和其他受邀請的人員。
　　五、會(huì )議審議事項
　　　　1.審議《公司2021年度董事會(huì )工作報告》。
　　　　2.審議《公司2021年度監事會(huì )工作報告》。
　　　　3.審議《公司2021年度總經(jīng)理工作報告》。
　　　　4.審議《公司2021年度財務(wù)決算報告》。
　　　　5.審議《公司2021年度利潤分配預案》。
　　　　6.審議《關(guān)于公司2022年度關(guān)聯(lián)交易預計額度的議案》。
　　　　上述議案經(jīng)公司七屆二十次董事會(huì )（其中議案6屬關(guān)聯(lián)交易，因關(guān)聯(lián)董事回避表決后，非關(guān)聯(lián)董事不足3人，本議案直接提交股東大會(huì )審議）及相關(guān)監事會(huì )會(huì )議審議通過(guò)。
　　　　議案6屬關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東回避表決。
　　六、其他事項
　　　　1、請各位股東攜帶身份證原件、股權證原件，委托代理人憑委托授權書(shū)、委托代理人身份證原件、股東股權證原件準時(shí)參會(huì )。
　　　　2、疫情防控要求：參會(huì )人員佩戴口罩，會(huì )前查驗健康碼，擬參會(huì )人員會(huì )前14天內如有新冠疑似癥狀、疫情中高風(fēng)險地區人員接觸史、疫情中高風(fēng)險地區駐留史或其他任何疑似情況的，提前電話(huà)聯(lián)系集團董事會(huì )辦公室（028-87988842）。
　　特此通知。
 
　　附件：1.《授權委托書(shū)》

成都前鋒電子電器集團股份有限公司
2022年6月9日     

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  附件:《授權委托書(shū)》