成都前鋒電子電器集團股份有限公司
2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告
成都前鋒電子電器集團股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )通知于2022年7月11日發(fā)出，于2022年8月9日上午在成都市高新區百草路1179號員工食堂大廳召開(kāi)。
出席本次股東代表大會(huì )的股東或股東代表 61 人，代表有表決權的股權數：42922264股，占公司有表決權總股權數的86.28%。會(huì )議由公司董事會(huì )召集，董事長(cháng)楊鋼主持，出席董事6人（陳敦勇、楊玉和、李文才、劉鴻、張兵）。經(jīng)出席會(huì )議的股東或股東代表認真審議和表決，形成以下決議：
一、審議通過(guò)了《公司第七屆董事會(huì )工作報告》。
贊成票： 42922264 股，占出席會(huì )議代表股權數的 100%；
反對票： 0 股，占出席會(huì )議代表股權數的 0%；
棄權票： 0 股，占出席會(huì )議代表股權數的 0%。
二、審議通過(guò)了《公司第七屆監事會(huì )工作報告》。
贊成票： 42922264 股，占出席會(huì )議代表股權數的 100%；
反對票： 0 股，占出席會(huì )議代表股權數的 0%；
棄權票： 0 股，占出席會(huì )議代表股權數的 0%。
三、審議通過(guò)了《公司第八屆董事、股東代表監事選舉辦法》。
贊成票： 42922264 股，占出席會(huì )議代表股權數的 100%；
反對票： 0 股，占出席會(huì )議代表股權數的 0%；
棄權票： 0 股，占出席會(huì )議代表股權數的 0%。
四、審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事會(huì )換屆選舉的議案》。
公司第八屆董事會(huì )換屆選舉投票結果如下：
| 序號 |
姓名 |
表決意見(jiàn) |
| 贊成(股) |
比例 |
| 1 |
楊鋼 |
42909306 |
99.97% |
| 2 |
楊玉和 |
42434986 |
98.86% |
| 3 |
劉鴻 |
39928394 |
93.02% |
| 4 |
張兵 |
39926749 |
93.02% |
| 5 |
李文才 |
36915055 |
86.00% |
| 6 |
陳敦勇 |
36870060 |
85.90% |
第八屆董事會(huì )由6人組成，任期三年。
五、審議通過(guò)了《關(guān)于公司監事會(huì )換屆選舉的議案》。
公司第八屆監事會(huì )換屆選舉投票結果如下：
| 序號 |
姓名 |
表決意見(jiàn) |
| 贊成(股) |
比例 |
| 1 |
王太平 |
41731718 |
97.23% |
| 2 |
李長(cháng)勝 |
41195073 |
95.98% |
| 3 |
管峰 |
39234551 |
91.41% |
| 4 |
譚梅 |
36975916 |
86.15% |
第八屆監事會(huì )由6人組成，其中股東代表監事4人、職工監事2人，任期三年。職工監事已經(jīng)由公司職工通過(guò)職工（會(huì )員）代表大會(huì )民主選舉產(chǎn)生，他們分別是：王勇剛、鄂剛。
六、審議通過(guò)了《關(guān)于公司第八屆董事津貼及工作補貼方案的議案》。
贊成票： 42701573 股，占出席會(huì )議有表決權代表股權數的 99.49%；
反對票： 94811股，占出席會(huì )議有表決權代表股權數的 0.22%；
棄權票： 125880 股，占出席會(huì )議有表決權代表股權數的 0.29%。
七、審議通過(guò)了《關(guān)于公司第八屆監事津貼及工作補貼方案的議案》。
贊成票： 42722861 股，占出席會(huì )議有表決權代表股權數的 99.54%；
反對票： 73523 股，占出席會(huì )議有表決權代表股權數的 0.17%；
棄權票： 125880股，占出席會(huì )議有表決權代表股權數的 0.29%。
八、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<公司章程>部分條款的議案》。
1、原章程中“第8條 董事長(cháng)為公司的法定代表人。”
修訂為：“第8條 總經(jīng)理為公司的法定代表人。”
2、原章程中“第62條公司設董事會(huì )，由七名董事組成，設董事長(cháng)一人，可設副董事長(cháng)一人。董事會(huì )對股東大會(huì )負責，行使以下職權：
一、負責召集股東會(huì )，并向股東會(huì )報告工作；
二、執行股東會(huì )的決議，制定實(shí)施細則；
三、決定公司的經(jīng)營(yíng)計劃和投資方案；
四、擬訂公司年度財務(wù)預、決算，利潤分配、彌補虧損方案；
五、擬定公司增加和減少注冊資本的方案、以及發(fā)行公司債券的方案。
六、擬訂公司合并、分立、變更公司形式，解散方案；
七、聘任或解聘公司經(jīng)理并決定其報酬事項；
八、根據總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責人，決定其報酬事項；
九、制定公司的基本管理制度。
十、決定公司內部機構的設置。
十一、公司章程規定的其他職權。”
修訂為：“第62條公司設董事會(huì )，由六名董事組成，設董事長(cháng)一人，可設副董事長(cháng)一人。董事會(huì )對股東大會(huì )負責，行使以下職權：
一、負責召集股東會(huì )，并向股東會(huì )報告工作；
二、執行股東會(huì )的決議，制定實(shí)施細則；
三、決定公司的經(jīng)營(yíng)計劃和投資方案；
四、擬訂公司年度財務(wù)預、決算，利潤分配、彌補虧損方案；
五、擬定公司增加和減少注冊資本的方案、以及發(fā)行公司債券的方案。
六、擬訂公司合并、分立、變更公司形式，解散方案；
七、聘任或解聘公司經(jīng)理并決定其報酬事項；
八、根據總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責人，決定其報酬事項；
九、制定公司的基本管理制度。
十、決定公司內部機構的設置。
十一、公司章程規定的其他職權。”
3、原章程中“第75條公司設監事會(huì )。監事會(huì )由五名監事組成，其中股東監事三名，職工監事兩名。監事每屆任期三年。股東擔任的監事由股東大會(huì )選舉或更換，職工擔任的監事由公司工會(huì )或職工代表會(huì )民主選舉產(chǎn)生或更換，監事連選可以連任。本公司的董事、經(jīng)理、財務(wù)負責人不得兼任監事。
監事會(huì )設監事會(huì )主席一名，監事會(huì )主席由全體監事過(guò)半數選舉產(chǎn)生。監事會(huì )主席召集和主持監事會(huì )會(huì )議。監事會(huì )主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時(shí)，由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持監事會(huì )會(huì )議。”
修訂為：“第75條公司設監事會(huì )。監事會(huì )由六名監事組成，其中股東監事四名，職工監事兩名。監事每屆任期三年。股東擔任的監事由股東大會(huì )選舉或更換，職工擔任的監事由公司工會(huì )或職工代表會(huì )民主選舉產(chǎn)生或更換，監事連選可以連任。本公司的董事、經(jīng)理、財務(wù)負責人不得兼任監事。
監事會(huì )設監事會(huì )主席一名，監事會(huì )主席由全體監事過(guò)半數選舉產(chǎn)生。監事會(huì )主席召集和主持監事會(huì )會(huì )議。監事會(huì )主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時(shí)，由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持監事會(huì )會(huì )議。”
股東大會(huì )同意對《公司章程》部分條款進(jìn)行修訂，并授權董事會(huì )負責具體辦理相關(guān)手續。
本議案為特別決議事項，已經(jīng)出席會(huì )議的股東所持表決權的三分之二以上通過(guò)。
贊成票： 42922264 股，占出席會(huì )議代表股權數的 100%；
反對票： 0 股，占出席會(huì )議代表股權數的 0%；
棄權票： 0 股，占出席會(huì )議代表股權數的 0%。
九、審議通過(guò)了《關(guān)于辦理確認股東股權的議案》。
股東大會(huì )同意公司對現有股東的持股情況進(jìn)行確權（由公司聘請的中介機構進(jìn)行股東訪(fǎng)談、公證等），并授權董事會(huì )負責具體辦理相關(guān)手續。
贊成票： 42922264 股，占出席會(huì )議代表股權數的 100%；
反對票： 0 股，占出席會(huì )議代表股權數的 0%；
棄權票： 0 股，占出席會(huì )議代表股權數的 0%。
十、審議通過(guò)了《關(guān)于公司股權集中登記托管的議案》。
股東大會(huì )同意將公司全部股權委托成都托管中心有限責任公司進(jìn)行集中登記托管，并授權董事會(huì )全權辦理相關(guān)具體事項。
贊成票： 42922264 股，占出席會(huì )議代表股權數的 100%；
反對票： 0 股，占出席會(huì )議代表股權數的 0%；
棄權票： 0 股，占出席會(huì )議代表股權數的 0%。
會(huì )議的召集、召開(kāi)符合《公司法》及《成都前鋒電子電器集團股份有限公司章程》的規定。會(huì )議形成的決議合法有效。
特此公告。
2022年8月9日
關(guān)于召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知