成都前鋒電子電器集團股份有限公司
成都前鋒電子電器集團關(guān)于召開(kāi)2022年度股東大會(huì )的通知
日期：2023-06-07

成都前鋒電子電器集團股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2022年度股東大會(huì )的通知

　　成都前鋒電子電器集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）在2023年6月7日召開(kāi)了八屆七次董事會(huì )，決定于2023年6月28日召開(kāi)2022年度股東大會(huì )，現將有關(guān)事項通知如下：
　　一、會(huì )議時(shí)間：2023年6月28日（星期三）上午9點(diǎn)30分
　　二、會(huì )議地點(diǎn)：成都市高新區百草路1179號6號樓3樓會(huì )議室
　　三、會(huì )議召集人：公司董事會(huì )   
　　四、出席人員
　?。?）截止2023年6月22日在公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(huì )。
　　因故不能親自出席現場(chǎng)會(huì )議的股東可以書(shū)面委托代理人出席會(huì )議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東（授權委托書(shū)見(jiàn)附件1）；
　?。?）公司董事、監事、高級管理人員和其他受邀請的人員。
　　五、會(huì )議審議事項
　　1.審議《公司2022年度董事會(huì )工作報告》。
　　2.審議《公司2022年度監事會(huì )工作報告》。
　　3.審議《公司2022年度總經(jīng)理工作報告》。
　　4.審議《公司2022年度財務(wù)決算報告》。
　　5.審議《關(guān)于確認公司2022年度關(guān)聯(lián)交易及預計2023年度關(guān)聯(lián)交易額度的議案》。
　　上述議案經(jīng)公司八屆七次董事會(huì )及相關(guān)監事會(huì )會(huì )議審議通過(guò)。
　　議案5屬關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東回避表決。
　　六、其他事項
　　1、請各位股東攜帶身份證原件，委托代理人憑委托授權書(shū)、委托代理人身份證原件、本人身份證原件準時(shí)參會(huì )。
　　2、會(huì )議聯(lián)系電話(huà)  028-87988842。
　　特此通知。

   
 
成都前鋒電子電器集團股份有限公司
2023年6月7日　　　
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