成都前鋒電子電器集團股份有限公司
成都前鋒電子電器集團關(guān)于召開(kāi)2024年度股東大會(huì )的通知
日期：2025-03-10

成都前鋒電子電器集團股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2024年度股東大會(huì )的通知

 
　　成都前鋒電子電器集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）在2025年3月10日召開(kāi)了八屆十八次董事會(huì )，決定于2025年3月31日召開(kāi)2024年度股東大會(huì )，現將有關(guān)事項通知如下：
　　一、會(huì )議時(shí)間：2025年3月31日（星期一）上午9點(diǎn)30分
　　二、會(huì )議地點(diǎn)：成都市高新區百草路1179號
　　三、會(huì )議召集人：公司董事會(huì )   
　　四、出席人員
　　?。?）截止2025年3月24日在公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(huì )。
因故不能親自出席現場(chǎng)會(huì )議的股東可以書(shū)面委托代理人出席會(huì )議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東（授權委托書(shū)見(jiàn)附件1）；
　　?。?）公司董事、監事、高級管理人員和其他受邀請的人員。
　　五、會(huì )議審議事項
　　　　1.審議《公司2024年度總經(jīng)理工作報告》
　　　　2.審議《公司2024年度財務(wù)決算報告》
　　　　3.審議《關(guān)于確認公司2024年度關(guān)聯(lián)交易及預計2025年度關(guān)聯(lián)交易額度的議案》
　　　　　本議案屬關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東回避表決。
　　　　4.審議《公司2024年度監事會(huì )工作報告》
　　　　5.審議《公司2024年度董事會(huì )工作報告》
　　　　6.其他事宜。
　　　　　上述議案經(jīng)公司八屆十八次董事會(huì )及相關(guān)監事會(huì )會(huì )議審議通過(guò)。
　　六、其他事項
　　　　1、請各位股東持本人身份證原件，委托代理人參會(huì )的，需持授權委托書(shū)、股東本人身份證、委托人身份證原件及復印件準時(shí)參會(huì )。
　　　　2、會(huì )議聯(lián)系電話(huà)：028-87988842 董事會(huì )辦公室。

特此通知。
 
  附件：1.《授權委托書(shū)》
 
 
成都前鋒電子電器集團股份有限公司
2025年3月10日　　　
投資有風(fēng)險，需謹慎！
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