成都前鋒電子電器集團股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的通知
日期：2021-09-26

成都前鋒電子電器集團股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的通知

　　成都前鋒電子電器集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì )第十三次會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》，決定于2021年10月13日召開(kāi)2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì )，現將本次會(huì )議相關(guān)事項通知如下：
　　一、會(huì )議召開(kāi)基本情況
　　　　1、股東大會(huì )屆次：2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì )
　　　　2、會(huì )議召集人：公司董事會(huì )
　　　　2021年9月26日，公司第七屆董事會(huì )第十三次會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》，決定召開(kāi)公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì )。
　　　　3、會(huì )議召開(kāi)的合法、合規性：本次股東大會(huì )會(huì )議的召集、召開(kāi)程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。
　　　　4、會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2021年10月13日（星期三）上午9：00簽到，并填寫(xiě)《前鋒集團股權登記表》，復印身份證及股權證；10:00會(huì )議正式開(kāi)始。
　　　　5、會(huì )議地點(diǎn)：成都索菲斯喀萩莎酒店四川廳（成都市金牛區解放路二段237號）
　　　　6、會(huì )議召開(kāi)方式：
　　　　現場(chǎng)投票：股東本人出席現場(chǎng)會(huì )議，現場(chǎng)會(huì )議進(jìn)行投票表決。
　　　　7、股權登記日：2021年9月30日（星期四）
　　　　8、出席對象：
　　　?。?）截止2021年9月30日本公司全體股東均有權出席本次股
東大會(huì )。
　　　?。?）本公司董事、監事和高級管理人員；
　　　?。?）本公司聘請的中介機構負責人。
　　二、會(huì )議審議事項
　　　　1. 審議《關(guān)于辦理確認股東股權的議案》；   
　　　　2. 審議《關(guān)于設立集團股東合伙企業(yè)的議案》；
　　　　上述兩個(gè)議案經(jīng)公司第七屆董事會(huì )第十三次會(huì )議及相關(guān)監事會(huì )會(huì )議審議通過(guò)。
　　三、會(huì )議登記方式
　　　　1、登記時(shí)間：
　　　　2021年10月8日—2021年10月9日上午9:00-12:00、下午13:30-17:00。
　　　　2、登記地點(diǎn)：董事會(huì )辦公室
　　　　3、登記辦法：
　　　　公司股東通過(guò)電話(huà)聯(lián)系方式辦理登記事宜。
　　　　4、聯(lián)系方式
　　　　聯(lián)系電話(huà)：028-87988842
　　　　聯(lián)系人：屈 婕
　　　　郵編：611731
　　　　地址：成都市高新西區百草路1179號前鋒集團董事會(huì )辦公室
　　四、其他事項
　　　　1、請各位股東攜帶身份證原件、股權證原件，準時(shí)參會(huì )。
　　　　2、疫情防控要求：參會(huì )人員佩戴口罩，會(huì )前查驗健康碼，擬參會(huì )人員會(huì )前14天內如有新冠疑似癥狀、疫情中高風(fēng)險地區人員接觸史、疫情中高風(fēng)險地區駐留史或其他任何疑似情況的，提前電話(huà)聯(lián)系集團董事會(huì )辦公室。
　　　特此通知。
 
 
 
成都前鋒電子電器集團股份有限公司　　　　
董事會(huì )　　　　　　　　　
二〇二一年九月二十六日　　　　　
投資有風(fēng)險，需謹慎！
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