成都前鋒電子電器集團股份有限公司
關(guān)于2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì )決議
日期：2021-10-13

成都前鋒電子電器集團股份有限公司

2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì )決議

　　成都前鋒電子電器集團股份有限公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì )通知于2021年9月26日發(fā)出，于2021年10月13日上午在成都索菲斯喀萩莎酒店四川廳召開(kāi)。
　　出席本次股東代表大會(huì )的股東或股東代表184人， 代表有表決權的股權數55164232股，占公司有表決權總股權數的98.73%。會(huì )議由公司董事會(huì )召集，董事長(cháng)楊鋼主持，公司全體董事、監事出席了會(huì )議。經(jīng)出席會(huì )議的股東或股東代表認真審議和表決，形成以下決議：
　　一、審議通過(guò)了《關(guān)于辦理確認股東股權的議案》。
　　　　股東大會(huì )同意對現有股東的持股情況進(jìn)行確權（由公司聘請的中介機構進(jìn)行股東訪(fǎng)談、公證等），并授權董事會(huì )負責具體辦理相關(guān)手續。
　　　　贊成票：54630414股，占出席會(huì )議代表股權數的99.03%；
　　　　反對票： 0股，占出席會(huì )議代表股權數的0%；
　　　　棄權票：533818股，占出席會(huì )議代表股權數的0.97 %。
　　二、審議通過(guò)了《關(guān)于設立集團股東合伙企業(yè)的議案》。
　　　　股東大會(huì )同意設立集團股東合伙企業(yè)，并授權董事會(huì )負責具體辦理相關(guān)手續。
　　　　贊成票：53654822股，占出席會(huì )議代表股權數的97.26%；
　　　　反對票：5257股，占出席會(huì )議代表股權數的0.01%；
　　　　棄權票：1504153股，占出席會(huì )議代表股權數的2.73%。
　　三、會(huì )議聽(tīng)取了集團董事、總經(jīng)理陳敦勇先生《關(guān)于公司2019—2020年經(jīng)營(yíng)情況的匯報》
　　四、會(huì )議聽(tīng)取了集團董事長(cháng)楊鋼先生《關(guān)于公司分立、股改工作的設想》。
　　　　本次會(huì )議的召集、召開(kāi)符合《公司法》及《成都前鋒電子電器集團股份有限公司章程》的規定。會(huì )議形成的決議合法有效。  

　　特此決議。     
 
二〇二一年十月十三日　　　　
投資有風(fēng)險，需謹慎！
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