成都前鋒電子電器集團股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知

　　成都前鋒電子電器集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）在2023年1月2日召開(kāi)了八屆四次董事會(huì )，決定于2023年1月18日召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，現將有關(guān)事項通知如下：
　　一、會(huì )議時(shí)間：2023年1月18日（星期三）上午9點(diǎn)30分
　　二、會(huì )議地點(diǎn)：成都市高新區百草路1179號前鋒集團西區產(chǎn)業(yè)園
　　三、會(huì )議召集人：公司董事會(huì )   
　　四、出席人員
　　　?。?）截止2023年1月12日在集團公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(huì )。
　　　　因故不能親自出席現場(chǎng)會(huì )議的股東可以書(shū)面委托代理人出席會(huì )議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東（授權委托書(shū)見(jiàn)附件1）；
　　　?。?）公司董事、監事、高級管理人員和其他受邀請的人員。
　　五、會(huì )議審議事項
　　　　1.審議《關(guān)于公司2022年度分紅方案的議案》。
　　　　2.審議《關(guān)于補選公司第八屆董事的議案》。
　　　　3.審議《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》。
　　　　4.審議《關(guān)于修訂<公司章程>部分條款的議案》。
　　　　上述議案分別經(jīng)公司八屆四次董事會(huì )及相關(guān)監事會(huì )審議通過(guò)。
　　六、其他事項
　　　　1、請各位股東攜帶身份證原件、股權證原件，委托代理人憑委托授權書(shū)、委托代理人身份證原件、股東股權證原件準時(shí)參會(huì )。
　　　　2、疫情防控要求：參會(huì )人員佩戴口罩。
　　　?。?lián)系電話(huà)：028-87988842  集團董事會(huì )辦公室）
　　　　特此通知。

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  附件:《授權委托書(shū)》
 

成都前鋒電子電器集團股份有限公司
2023年1月2日