成都前鋒電子電器集團股份有限公司

2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告

       成都前鋒電子電器集團股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì )通知于2023年1月2日發(fā)出，于2023年1月18日上午在成都市高新區百草路1179號前鋒集團西區產(chǎn)業(yè)園召開(kāi)。
       出席本次股東代表大會(huì )的股東或股東代表51人， 代表有表決權的股權數：40659431股，占公司有表決權總股權數的81.73%。會(huì )議由公司董事會(huì )召集，董事長(cháng)楊鋼主持,出席董事5人（楊玉和、李文才、劉鴻、張兵）。經(jīng)出席會(huì )議的股東或股東代表認真審議和表決，形成以下決議：
       一、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度分紅方案的議案》。
       成都前鋒電子電器集團股份有限公司2022年度分紅方案為：
       以公司2022年12月31日總股本5000萬(wàn)股為基數，稅后每股派發(fā)現金紅利0.12元（稅前為0.15元），共派發(fā)紅利750萬(wàn)元（含稅）。
       贊成票：40659431股，占出席會(huì )議代表股權數的100 %；
       反對票：       0股，占出席會(huì )議代表股權數的0 %；
       棄權票：       0股，占出席會(huì )議代表股權數的 0 %。
       二、審議通過(guò)了《關(guān)于補選公司第八屆董事的議案》。
       鑒于陳敦勇已辭去公司董事職務(wù)，增選汪澤為公司第八屆董事會(huì )董事，任期自本次股東大會(huì )通過(guò)之日起至第八屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

       贊成票：40533551 股，占出席會(huì )議代表股權數的99.69%；
       反對票：       0股，占出席會(huì )議代表股權數的0 %；
       棄權票：  125880股，占出席會(huì )議代表股權數的 0.31 %。
       三、審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》。
       因公司2021年進(jìn)行了分立，從而對公司工商登記的經(jīng)營(yíng)范圍進(jìn)行如下修改：

       本次變更后的經(jīng)營(yíng)范圍以市場(chǎng)監督管理部門(mén)核準的內容為準。
       股東大會(huì )同意變更公司經(jīng)營(yíng)范圍，并授權董事會(huì )負責具體辦理經(jīng)營(yíng)范圍變更相關(guān)手續。
       贊成票：40659431股，占出席會(huì )議代表股權數的100 %；
       反對票：       0股，占出席會(huì )議代表股權數的0 %；
       棄權票：       0股，占出席會(huì )議代表股權數的 0 %。
       四、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<公司章程>部分條款的議案》。
       1、原章程中“第13條  研制、生產(chǎn)、銷(xiāo)售通信及測試設備、電子測量?jì)x器、數字視聽(tīng)、網(wǎng)絡(luò )設備、家電產(chǎn)品、水電氣計量及控制設備、燃氣器具及檢測設備、燃氣（油）電熱中央熱水機組、燃氣空調、暖通器材、環(huán)保設備、防靜電及保安器械、包裝制品；電子技術(shù)信息咨詢(xún)及系統工程設計安裝；本企業(yè)產(chǎn)品的安裝及維修服務(wù)；元器件、五金交電銷(xiāo)售；自營(yíng)和代理各類(lèi)商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（除國家限制和禁止項目）；研制、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、安裝和維修電熱水器和民用電氣加熱設備；花卉苗木的種植（另行選擇種植地且不含轉基因農作物種子、麻醉藥品藥用原植物等國家專(zhuān)項規定的項目）、銷(xiāo)售、租賃；園林綠化工程的設計和施工；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)；自有房屋租賃（涉及資質(zhì)的憑資質(zhì)證書(shū)經(jīng)營(yíng)）（以上工業(yè)行業(yè)限分支機構在工業(yè)園區內經(jīng)營(yíng)）。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可展開(kāi)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。 ”
       修訂為：“第13條  公司經(jīng)營(yíng)范圍是：非電力家用器具制造（分支機構經(jīng)營(yíng)）；非電力家用器具銷(xiāo)售；燃氣器具生產(chǎn)（分支機構經(jīng)營(yíng)）；家用電器研發(fā)；家用電器制造（分支機構經(jīng)營(yíng)）；家用電器銷(xiāo)售；家用電器安裝服務(wù)；廚具衛具及日用雜品批發(fā)；五金產(chǎn)品研發(fā)；五金產(chǎn)品制造（分支機構經(jīng)營(yíng)）；五金產(chǎn)品批發(fā)；五金產(chǎn)品零售；智能家庭消費設備制造（分支機構經(jīng)營(yíng)）；其他電子器件制造（分支機構經(jīng)營(yíng)）；機械電氣設備制造（分支機構經(jīng)營(yíng)）；電熱食品加工設備銷(xiāo)售；環(huán)境保護專(zhuān)用設備制造（分支機構經(jīng)營(yíng)）；環(huán)境保護專(zhuān)用設備銷(xiāo)售；金屬表面處理及熱處理加工（分支機構經(jīng)營(yíng)）；機械設備研發(fā)；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)；資源再生利用技術(shù)研發(fā)；信息系統集成服務(wù)；電機及其控制系統研發(fā)；余熱余壓余氣利用技術(shù)研發(fā)；軟件開(kāi)發(fā)；專(zhuān)業(yè)設計服務(wù)；人工智能行業(yè)應用系統集成服務(wù)；大氣環(huán)境污染防治服務(wù)；非居住房地產(chǎn)租賃；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉讓、技術(shù)推廣；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營(yíng)業(yè)執照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。”
       本次修訂后的《公司章程》部分條款以市場(chǎng)監督管理部門(mén)核準的內容為準。
       股東大會(huì )同意對《公司章程》部分條款進(jìn)行修訂，并授權董事會(huì )負責具體辦理相關(guān)手續。
       本議案已經(jīng)出席會(huì )議的股東所持表決權的三分之二以上通過(guò)。
       贊成票：40659431股，占出席會(huì )議代表股權數的100 %；
       反對票：       0股，占出席會(huì )議代表股權數的0 %；
       棄權票：       0股，占出席會(huì )議代表股權數的 0 %。
       會(huì )議的召集、召開(kāi)符合《公司法》及《成都前鋒電子電器集團股份有限公司章程》的規定，會(huì )議形成的決議合法有效。  
特此公告。
 
 

2023年1月18日